Rebeca Marín
Al inicio de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 12 multas a Inbursa, de Carlos Slim, por un monto total de 6.9 millones de pesos.
De acuerdo con la actualización de sanciones de la CNBV correspondiente a enero, la multa más alta para Inbursa fue de un millón 267 mil pesos, por incumplir con las obligaciones relativas al proceso crediticio, ocurrida en 2019 y la cual es susceptible de impugnación por parte de la firma.
Los datos de la CNBV también muestran dos sanciones por 806 mil pesos contra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), ahora Banco del Bienestar, ante irregularidades en prevención de lavado de dinero, ocurridas en 2018.
En detalle, la multa más alta aplicada en enero por la CNBV fue para Grupo Finve, razón social de la fintech, Enso, por 2.6 millones de pesos, por irregularidades ante la ley de instituciones financieras, ocurridas en 2020.
Por su parte, JP Morgan se hizo acreedor a una multa por 2.5 millones de pesos, por no cumplir con las obligaciones relativas a la celebración de operaciones con personas relacionadas en 2019, la cual ya fue pagada.
En tanto, el regulador también aplicó once sanciones contra Autofin, por un monto total de 4.7 millones de pesos.
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