Hora25
viernes, diciembre 8, 2023
No Result
View All Result
  • Reportaje Hora 25
  • Nacional
  • Metrópoli
  • Estados
  • Legislaturas
  • Seguridad
  • Turismo
  • Economía
  • Salud
  • Columnas
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Cultura
  • Reportaje Hora 25
  • Nacional
  • Metrópoli
  • Estados
  • Legislaturas
  • Seguridad
  • Turismo
  • Economía
  • Salud
  • Columnas
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Cultura
No Result
View All Result
Hora25
No Result
View All Result
Home Estados Unidos

UIF seguirá bloqueando las empresas de García Luna

Hora25 by Hora25
octubre 5, 2021
in Estados Unidos, SAT, SHCP, UIF
0
UIF seguirá bloqueando las empresas de García Luna
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Martín Aguilar

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantendrá el bloqueo de cuentas de la empresa Nunvav Inc y su representante Rosalba Tapia Alvarado, relacionado con Genaro García Luna, luego de que se declaró improcedente su solicitud para tener acceso a estos recursos por estar bajo una investigación en Estados Unidos. 

En un breve comunicado, la UIF detalló que fueron notificados sobre la negativa para liberar las cuentas de esta empresa y su representante legal, pues forman parte del esquema de compañías con que el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón habría cometido varios delitos, y que actualmente, lo mantienen preso en Estados Unidos. 

Explicaron que la notificación fue emitida por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México como parte del amparo 841/2020 promovido por la empresa y su representante.

 «Se señala que se determinó improcedente la solicitud de desbloqueo de cuentas y servicios financieros de la empresa Nunvav Inc y de Rosalba «N», relacionados con Genaro «N», quien actualmente se encuentra sujeto a un proceso penal en los Estados Unidos acusado por el Departamento de Justicia de ese país.

 «Lo anterior, al considerar que la UIF realizó el bloqueo de cuentas e inclusión a la lista de personas bloqueadas en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión y/o continuación del lavado de dinero, por lo que estimó sobreseer por una parte y negar el amparo solicitado».

 En la reciente demanda interpuesta por la UIF en la Corte de Miami para exigir al gobierno de Estados Unidos que entreguen a México las propiedades y bienes generados por García Luna en Florida, destaca la empresa Nunvav Inc. S.A. la cual es considerada como la principal empresa que el ex secretario de Seguridad Pública utilizó «para robar dinero del gobierno de México». 

La denuncia también explica que esta empresa «ejecutó todo o gran parte del esquema de contratación ilícita y obtuvo pagos de gobierno de México en cuentas de barbados para adquirir varias propiedades inmobiliarias en Florida» 

Tags: Fiscal economía nacional política
ShareTweetPin
Hora25

Hora25

Next Post
El Estado deberá de intensificar las inspecciones a las rellenadoras de agua para evitar enfermedades: Núñez Monreal

El Estado deberá de intensificar las inspecciones a las rellenadoras de agua para evitar enfermedades: Núñez Monreal

Morena impugna ante el TEPJF lineamientos del INE sobre la Revocación de Mandato

Morena impugna ante el TEPJF lineamientos del INE sobre la Revocación de Mandato

Discussion about this post

MÁS RECIENTE

El gobierno de la CDMX entrega el paquete económico 2024 a diputados locales

Gobierno de la CDMX premia a trabajadores con más años ininterrumpidos de labor

diciembre 8, 2023
El Bosque de Chapultepec tendrá su propio Festival Turístico Navideño: Nathalie Desplas

El Bosque de Chapultepec tendrá su propio Festival Turístico Navideño: Nathalie Desplas

diciembre 8, 2023
Hora25

  • Contacto
  • Aviso de Privacidad

© 2021 Hora25

No Result
View All Result
  • Reportaje Hora 25
  • Nacional
  • Metrópoli
  • Estados
  • Legislaturas
  • Seguridad
  • Turismo
  • Economía
  • Salud
  • Columnas
  • Deportes
  • Espectaculos
  • Cultura

© 2021 Hora25