Corte le ordena a Hacienda y a la UIF deben de transparentar información sobre la contratación de software espía
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Rebeca Marín Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que entre los años 2006 a ...
Rebeca Marín La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desbloquea las cuentas ...
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Rebeca Marín Entre 2015 y 2019, los empresarios Rafael y Teófilo Zaga Tawil –acusados de un presunto fraude de más ...
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Martín Aguilar Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF), informó que personal de la dependencia acudirá ...
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